Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
05.02.2025 13:49
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения заседания Совета директоров - заочное голосование.
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Из 7 избранных членов Совета директоров АО "НПО "Молния" предоставили опросные листы 7 (Семь) членов. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня № 1: О включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года.
Принятое решение по вопросу:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "НПО "Молния" по итогам 2024 года следующие вопросы, предложенные акционерами:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
Голосовали:
"За" - 7;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Вопрос повестки дня № 2: О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2024 года.
Принятое решение по вопросу:
Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2024 года следующих кандидатов, выдвинутых акционерами:
1. Дегтярев Антон Олегович.
2. Карпович Сергей Степанович.
3. Каменцев Алексей Вячеславович.
4. Николаев Олег Артурович.
5. Овсянникова Анна Николаевна.
6. Семак Юрий Кириллович.
7. Сычев Станислав Игоревич.
Голосовали:
"За" - 7;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
2.3. Дата проведения Совета директоров эмитента: 04.02.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 04.02.2025 года, протокол № 1/25.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании акционеров эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05660-А, дата государственной регистрации: 01.11.2005;
акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05660-А, дата государственной регистрации: 01.11.2005.
Идентификационные признаки ценных бумаг дополнительного выпуска: акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-05660-А-001D от 23.10.2024 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым, имущественным и корпоративным вопросам (Доверенность от 15.10.2024)
Светлана Владимировна Щеклеина
3.2. Дата 05.02.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{B5B40EFC-DF6E-4B2B-883D-DB5E0D000B73}.uif